Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ
25 Сентября 2024
Город:
Минск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банковский процессинговый центр"
Банковский процессинговый центр - уникальный специализированный центр по информационно-технологическому обеспечению операций с банковскими платежными картами, крупнейший поставщик банковского и терминального оборудования, лидер в своем направлении бизнеса приглашает кандидатов на вакансию ведущего специалиста по направлению ПОД/ФТ.
Ключевая задача:
осуществление практической деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).
Основные функции:
- организация и осуществление процессов в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
- организация системы внутреннего контроля, в том числе ее методологического обеспечения, в сфере ПОД/ФТ
- разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ
- разработка и последующее поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иных локальных правовых актов в рамках осуществления процессов в сфере ПОД/ФТ
- выполнение функций ответственного должностного лица в сфере ПОД/ФТ
- организация обеспечения мониторинга переводов денежных средств в целях выявления отсутствия сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, и порядка принятия мер с учетом выявленных рисков, включая отказ в совершении перевода денежных средств
- осуществление контроля за выполнением Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и иных локальных правовых актов в рамках осуществления процессов в сфере ПОД/ФТ
- подготовка отчетности в рамках системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иной отчетности
- участие в организации обучения и проверки знаний работников по вопросам ПОД/ФТ
Базовые требования:
- Высшее образование
- Опыт работы по направлению от 3-х лет
- Самостоятельность, ориентация на результат, внимание к деталям, инициативность
Мы предлагаем:
- возможность применения опыта в новой сфере деятельности
- график работы с 8.30 до 17.30 пн-чт, пт - до 16.15
- конкурентный уровень заработной платы, квартальная премия, дополнительные бонусы и выплаты
- работа в стабильной Компании, лидере в республике
- возможность постоянного профессионального развития (курсы, повышение квалификации по профилю)
- медицинское страхование
- бесплатное посещение бассейна
- яркая и насыщенная корпоративная культура
- комфортные условия работы: современный офис, кофе и чай, массажное кресло
- команда профессионалов
Присоединяйтесь к нам!
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Октября
Специалист по инвентаризации( Мостра-групп )
Минск
Компания "Мостра-групп" Обязанности: Участие в проведении инвентаризации в собственных розничных магазинах; Оформление полного пакета...
04 Октября
Специалист управления развития интегрированного риск-менеджмента( БЕЛИНВЕСТБАНК )
Минск
Компания "БЕЛИНВЕСТБАНК" ОАО "Белинвестбанк" приглашает на работу специалиста управления развития интегрированного риск-менеджмента ....
05 Октября
Бухгалтер (начинающий специалист)( СОСЕДИ, Сеть магазинов )
Минск
Компания "СОСЕДИ, Сеть магазинов" Приглашаем в компанию начинающих специалистов, окончивших ВУЗ и готовых к покорению новых вершин!!! После...
05 Октября
Специалист по ОРБУ (кассир)( Банк Решение )
Минск
Компания "Банк Решение" Обязанности: Кассовое обслуживание физических и юридических лиц Валютно – обменные операции с участием...
26 Сентября
Экономист по труду и заработной плате/Ведущий экономист по труду и заработной плате( РУП БелЭЗ )
Минск
Компания "РУП БелЭЗ" РУП "БелЭЗ" (обслуживание и эксплуатация административных зданий) приглашает в свой коллектив ЭКОНОМИСТА ПО ТРУДУ И...
Вакансия размещена в отрасли