Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ

Компания "Банковский процессинговый центр"

Банковский процессинговый центр - уникальный специализированный центр по информационно-технологическому обеспечению операций с банковскими платежными картами, крупнейший поставщик банковского и терминального оборудования, лидер в своем направлении бизнеса приглашает кандидатов на вакансию ведущего специалиста по направлению ПОД/ФТ.

Ключевая задача:

осуществление практической деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

Основные функции:

• организация и осуществление процессов в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
• организация системы внутреннего контроля, в том числе ее методологического обеспечения, в сфере ПОД/ФТ
• разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ
• разработка и последующее поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иных локальных правовых актов в рамках осуществления процессов в сфере ПОД/ФТ
• выполнение функций ответственного должностного лица в сфере ПОД/ФТ
• организация обеспечения мониторинга переводов денежных средств в целях выявления отсутствия сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, и порядка принятия мер с учетом выявленных рисков, включая отказ в совершении перевода денежных средств
• осуществление контроля за выполнением Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и иных локальных правовых актов в рамках осуществления процессов в сфере ПОД/ФТ
• подготовка отчетности в рамках системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иной отчетности
• участие в организации обучения и проверки знаний работников по вопросам ПОД/ФТ

Базовые требования:

• Высшее образование
• Опыт работы по направлению от 3-х лет
• Самостоятельность, ориентация на результат, внимание к деталям, инициативность

Мы предлагаем:

• возможность применения опыта в новой сфере деятельности
• график работы с 8.30 до 17.30 пн-чт, пт - до 16.15
• конкурентный уровень заработной платы, квартальная премия, дополнительные бонусы и выплаты
• работа в стабильной Компании, лидере в республике
• возможность постоянного профессионального развития (курсы, повышение квалификации по профилю)
• медицинское страхование
• бесплатное посещение бассейна
• яркая и насыщенная корпоративная культура
• комфортные условия работы: современный офис, кофе и чай, массажное кресло
• команда профессионалов

Присоединяйтесь к нам!