Ведущий специалист отдела мониторинга финансовых операций

Компания "Белгазпромбанк"

ОАО “Белгазпромбанк” приглашает стать частью нашей команды коммуникабельных, энергичных и целеустремленных людей, желающих начать карьеру в нашем банке на вакансию Ведущий специалист отдела мониторинга финансовых операций.

Функциональные обязанности:

• Мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• Информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• Организация работы с постановлениями органа финансового мониторинга о приостановлении финансовых операций, о замораживании средств, о блокировании финансовых операций;
• Проведение самооценки вовлеченности банка в проведение подозрительных операций, связанных с ОД/ФТ;
• Разработка процедур управления рисками, связанными с ОД/ФТ и совершенствование методологии выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю.

Основные требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы по профилю деятельности не менее 2-х лет;
• Владение законодательством в сфере ПОД/ФТ;
• Способность работать с большими массивами данных, анализировать и систематизировать информацию;
• Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Умение работать в команде;
• Знание английского языка приветствуется.

Наши условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РБ;
• Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
• Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста внутри Банка;
• Уровень должности и заработной платы по результатам собеседования.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя