Ведущий специалист отдела мониторинга финансовых операций
10 Октября 2024
Город:
Минск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Белгазпромбанк"
ОАО “Белгазпромбанк” приглашает стать частью нашей команды коммуникабельных, энергичных и целеустремленных людей, желающих начать карьеру в нашем банке на вакансию Ведущий специалист отдела мониторинга финансовых операций.
Функциональные обязанности:
- Мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю;
- Информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
- Организация работы с постановлениями органа финансового мониторинга о приостановлении финансовых операций, о замораживании средств, о блокировании финансовых операций;
- Проведение самооценки вовлеченности банка в проведение подозрительных операций, связанных с ОД/ФТ;
- Разработка процедур управления рисками, связанными с ОД/ФТ и совершенствование методологии выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю.
Основные требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы по профилю деятельности не менее 2-х лет;
- Владение законодательством в сфере ПОД/ФТ;
- Способность работать с большими массивами данных, анализировать и систематизировать информацию;
- Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Умение работать в команде;
- Знание английского языка приветствуется.
Наши условия:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РБ;
- Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
- Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста внутри Банка;
- Уровень должности и заработной платы по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Экономист (специалист по работе с текущими клиентами)
Минск
Компания "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ" ООО «ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ» – предприятие по производству упаковки с 23-летним опытом работы ....
29 Сентября
Специалист отдела инвестиционных операций
Минск
Компания "АЛЬФА-БАНК" Альфа Банк – один из ведущих частных банков, который входит в число системно значимых банков Беларуси. Мы работаем как...
29 Сентября
Помощник клиентского менеджера отдела среднего бизнеса( АЛЬФА-БАНК )
Минск
Компания "АЛЬФА-БАНК" Альфа Банк – один из ведущих частных банков, который входит в число системно значимых банков Беларуси. Мы работаем как...
29 Сентября
Минск
Компания "Государственное Предприятие НИИ Белгипротопгаз" Обязанности: составление смет на проектно-изыскательные работы оформление...
29 Сентября
Ведущий бухгалтер( РУП Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова )
Минск
Компания "РУП Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова" Обязанности: - учет основных средств и нематериальных активов, в том числе...
Вакансия размещена в отрасли