Менеджер санкционного комплаенса
28 Сентября 2024
Город:
Минск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Белорусский народный банк"
Белорусский народный банк – банк, который создает будущее.
Мы проходим цифровую трансформацию и ломаем стереотипы о классическом банковском обслуживании.
Мы заботимся о благополучии нашей команды и предоставляем гибкие условия, чтобы обеспечить баланс между работой и личной жизнью.
Мы считаем, что банк может и должен быть лояльным: как к клиентам, так и сотрудникам.
Если ты мечтаешь стать частью нашей команды – присоединяйся к нам в роли Менеджера Санкционного комплаенса!
Основные задачи:
- Анализ и оценка результатов скрининга банковских операций (санкции, ПДЛ, террористы, негативная информация, ограничения), а также проверка сторон по сделкам торгового финансирования и иным сделкам банка;
- Анализ клиентской базы на предмет выявление ПДЛов, организаций, бенвладельцами которых являются ПДЛы, террористов, негативной информации по совпадениям в ИКД;
- Организация ведения внутренних списков Банка (внесение, удаление информации);
- Контроль за подготовкой ответов на запросы банков-корреспондентов (SWIFT, электронная почта) по платежам клиентов и банковским операциям;
- Контроль выгрузки обновлений (если таковы имеются) из системы ПЛИТО (списки террористов и террористических организаций);
- Участие в подготовке ответов на запросы контрагентов Банка в части заполнения анкет AML/KYC, а также анкетирование Банков-корреспондентов/респондентов;
- Обработка, систематизация информации для отчетности, подготовка аналитических материалов по направлению деятельности;
- Изучение архитектуры контролей, алгоритмов и процессов в ПО Банка, предусматривающих комплаенс скрининг, оптимизация работы программных модулей;
- Распределение нагрузки среди сотрудников подразделения, контроль исполнительской и трудовой дисциплины.
Что мы ждем от кандидатов:
- Знание банковских бизнес-процессов и технологий приветствуется;
- Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям
- Умение вдохновлять команду и вести за собой;
- Умение быстро реагировать на постоянные изменения и расставлять приоритеты.
Что предлагаем мы:
- Современный менеджмент и отличный коллектив;
- Новый стильный офис с панорамным видом из бизнес-центра Futuris (ст.м. Борисовский Тракт);
- Медицинские услуги;
- Возможность дальнейшего развития внутри банка;
- Скидки на абонементы и оплачиваемые корпоративные тимбилдинги;
- Уровень должности и уровень оплаты труда (оклад и премия) обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
06 Октября
Главный специалист комплаенс контроля
Минск
Компания "Банк ВТБ (Беларусь)" Обязанности: Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления...
11 Октября
Ведущий/Главный специалист в отдел комплаенс-контроля( БТА Банк )
Минск
Компания "БТА Банк" В БТА Банке мы открываем новую страницу! Мы находимся на пороге захватывающих изменений и стремимся к постоянным...
25 Сентября
Юрист-секретарь (международное право) с функциями делопроизводителя и менеджера проектов
Минск
Компания "ДревоБай, ЧП" Компания с большим опытом предоставления юридических услуг частным и корпоративным клиентам, ищет квалифицированного...
14 Октября
Специалист отдела комплаенс-контроля
Минск
Компания "РРБ-Банк" Банк РРБ – это Банк, который белорусские предприниматели считают «своим». Современный Банк «быстрого реагирования»,...
Вакансия размещена в отрасли