Главный специалист отдела финансового мониторинга

Компания "Паритетбанк"

Мы, сотрудники отдела финансового мониторинга Paritetbank. Наша команда почти сформирована, и мы ждем только тебя!

Приходи к нам на позицию:

Главного специалиста отдела финансового мониторинга

Чем ты будешь заниматься:

• выявлять финансовые операции, подлежащие особому контролю, составлять и направлять специальные формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• управлять рисками легализации доходов, полученных преступным путем, принимать меры, направленные на ограничение (снижение) рисков;
• подготавливать и передавать отчетность по вопросам ПОД/ФТ;
• разрабатывать технические задания по программному обеспечению процессов выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю, вести контроль за их внедрением и последующим функционированием;
• проводить обучения, консультировать работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• соблюдать требования международных экономических санкций.

Что мы ожидаем от тебя - нашего будущего сотрудника:

• опыт работы в банковской сфере не менее 2х лет;
• высшее экономическое и/или юридическое образование;

• знание законодательства в области ПОД/ФТ;

• знание: SC-Bank.NT, «SC-Cash 3.0» (SC-FUSION), «SC-Check» (SC-WLC), ПК «Ведение анкет клиентов» и/или ПМ «Интеграция клиентских данных» (KYC), ПК «Спецформуляр-Банк»;

• владение английским языком на уровне Intermediate и выше.

В нашей команде тебя ждет: