Риск-менеджер

- Анализ игровых счетов;
- Проверка на дублирование предоставленных данных разными клиентами;
- Заполнение отчетов и ведение ежедневной статистики;
- Выявление клиентов, использующих стороннее программное обеспечение в ходе игры;
- Выявление клиентов, играющих одновременно с одного IP-адреса;
- Ведение мониторинга правильной работы всех продуктов на сайте;
- Проверка и предоставление информацию на запросы соответствующих отделов:
• о технических сбоях на сайте;
• о причинах блокировки клиентов;
• предоставлять данные о зачислениях на счета клиентов;
• о невозможности пройти клиентами процесс верификации и т.д.;
- Проверка и контроль информации об обращении денежных средств клиентами, сверяя сведения из личного кабинета клиента с информацией на сайте провайдера игры (slots, poker, sportbook).
- Процедуры ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег\финансирование терроризма), осуществление текущего и последующего контроля подозрительных финансовых операций клиентов. Ведение документации ПОД/ФТ (анкеты, формуляры, журналы). Обучение, контроль подчиненных.
- Обучение работе рисков в компании Betconstruct.
- Коммуникация с провайдерами системы оплаты.
- Мониторинг работы платежных систем, определение технических сбоев, принятие мер по информированию смежных отделов и платежных провайдеров.
- Зачисление и списание денежных средств на игровые счета клиентов в рамках внутренних процедур.
- Анализ счетов клиентов перед совершением вывода средств на наличие мошеннической деятельности.
- Исполнение обязанностей начальника отдела контроля рисков, составление отчетности по результатам работы отдела, ведение документации.
- Работа с базами данных.