Ведущий/главный специалист отдела санкционного комплаенса( Белгазпромбанк )

23 Октября

Партнерские Вакансии

Компания "Белгазпромбанк"

ОАО “Белгазпромбанк” приглашает стать частью нашей команды и желающих начать карьеру в нашем банке коммуникабельных, энергичных и целеустремленных людей на вакансию Ведущий/ главный специалист отдела санкционного комплаенса.

Вакансия на время замещения сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.

​​​​​​​Функциональные обязанности:

• Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям;
• Осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций;
• Принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц;
• Реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США;
• Консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA).

Основные требования:

• Опыт работы в области соблюдения международных санкций, исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA), в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
• Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь;
• Знание международного и иностранного законодательства в области международных санкций;
• Знание национального, международного и иностранного законодательства в области предоставления информации налоговым органам иностранных государств (FATCA);
• Знание национального законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Владение английским языком на уровне не ниже intermediate;
• Инициативность, стрессоустойчивость, способность обрабатывать большой объем информации, аналитический склад ума, добросовестность, способность работать в команде на общий результат.

Наши условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РБ;
• Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
• Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста внутри Банка;
• Уровень должности и заработной платы по результатам собеседования.