Менеджер санкционного комплаенса

28 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "Белорусский народный банк"

Белорусский народный банк – банк, который создает будущее.

Мы проходим цифровую трансформацию и ломаем стереотипы о классическом банковском обслуживании.

Мы заботимся о благополучии нашей команды и предоставляем гибкие условия, чтобы обеспечить баланс между работой и личной жизнью.

Мы считаем, что банк может и должен быть лояльным: как к клиентам, так и сотрудникам.

Если ты мечтаешь стать частью нашей команды – присоединяйся к нам в роли Менеджера Санкционного комплаенса!

Основные задачи:

• Анализ и оценка результатов скрининга банковских операций (санкции, ПДЛ, террористы, негативная информация, ограничения), а также проверка сторон по сделкам торгового финансирования и иным сделкам банка;
• Анализ клиентской базы на предмет выявление ПДЛов, организаций, бенвладельцами которых являются ПДЛы, террористов, негативной информации по совпадениям в ИКД;
• Организация ведения внутренних списков Банка (внесение, удаление информации);
• Контроль за подготовкой ответов на запросы банков-корреспондентов (SWIFT, электронная почта) по платежам клиентов и банковским операциям;
• Контроль выгрузки обновлений (если таковы имеются) из системы ПЛИТО (списки террористов и террористических организаций);
• Участие в подготовке ответов на запросы контрагентов Банка в части заполнения анкет AML/KYC, а также анкетирование Банков-корреспондентов/респондентов;
• Обработка, систематизация информации для отчетности, подготовка аналитических материалов по направлению деятельности;
• Изучение архитектуры контролей, алгоритмов и процессов в ПО Банка, предусматривающих комплаенс скрининг, оптимизация работы программных модулей;
• Распределение нагрузки среди сотрудников подразделения, контроль исполнительской и трудовой дисциплины.

Что мы ждем от кандидатов:

• Знание банковских бизнес-процессов и технологий приветствуется;
• Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям
• Умение вдохновлять команду и вести за собой;
• Умение быстро реагировать на постоянные изменения и расставлять приоритеты.

Что предлагаем мы:

• Современный менеджмент и отличный коллектив;
• Новый стильный офис с панорамным видом из бизнес-центра Futuris (ст.м. Борисовский Тракт);
• Медицинские услуги;
• Возможность дальнейшего развития внутри банка;
• Скидки на абонементы и оплачиваемые корпоративные тимбилдинги;
• Уровень должности и уровень оплаты труда (оклад и премия) обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.