Главный специалист по финансовому мониторингу (в архиве)

06 Октября

Партнерские Вакансии

Компания "Банк Белагропромбанк"

ОАО "Белагропромбанк" приглашает в свою команду Главного специалиста Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Доступ к обучающим онлайн-курсам и электронной библиотеке
• Внешнее обучение по направлению (курсы, конференции, форумы)
• Обучение на курсе «Основы менеджмента» для перспективных работников
• Возможность реализации рационализаторских решений с последующим поощрением
• Бонусы за проведение тренингов/вебинаров для коллег
• Возможность переподготовки и получения второго высшего образования за счет средств банка (до 50%)
• Требуемый опыт работы: в финансово-банковских органах, органах государственного управления не менее 5 лет

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:

• Знание законодательства по направлению ПОД/ФТ, требования Закона США (FATCA)
• Навыки публичных выступлений (проведения обучающих семинаров)
• Навыки практической работы с IT
• Навыки владения Еxсel и Power Point на уровне опытного пользователя
• Навыки работы в области ПОД/ФТ, FATCA
• Знания в области банковского законодательства (общие вопросы)

ЗАДАЧИ:

• Поддержание в актуальном состоянии обучающих курсов и тестов по вопросам финансового мониторинга
• Организация работы по оценке риска банковских продуктов (услуг)
• Контроль полноты выявления подозрительных финансовых операций, совершаемых клиентами а также правильности проведения идентификации (верификации) клиентов
• Выявление подозрительных финансовых операций по критериям, закрепленным за подразлелением
• Контроль правильности заполнения специальных формуляров до их отправки в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
• Организация работы по исполнению Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)